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上海佳豪(300008)好不好

上海佳豪(300008)好不好?公司已形成船舶及海洋工程现代设计业务;以设计为先导的EPC业务以及船舶工程监理服务等服务业务,和以游艇设计制造及辅助产业为主导的高附加值船舶及消费产品业务这三大业务领域。

上海佳豪(300008)好不好?

本公司前身为上海佳豪船舶工程设计有限公司,成立于2001 年10 月29 日,经佳豪有限2008 年1 月31 日股东会决议决定,由佳豪有限全体股东作为发起人,整体变更为股份公司。

核心题材:

要点一:所属板块 创业板板块,交运设备板块,新上海板块,上海板块,股权激励板块,送转除权板块,长江三角板块。

要点二:经营范围 船舶工程设计、港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与销售,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

要点三:重大合同-签订公安部采购6399万合同 2015年6月1日午间,上海佳豪发布公告宣布与公安部采购中心、上海边检总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》。公告显示,此次签约合同金额为6,399万元,占公司2014年度营业收入的7.56%。根据项目进度,预计将对公司2015年、2016年上半年的经营业绩产生积极作用。

要点四:综合船舶业务 公司已形成船舶及海洋工程现代设计业务;以设计为先导的EPC业务以及船舶工程监理服务等服务业务,和以游艇设计制造及辅助产业为主导的高附加值船舶及消费产品业务这三大业务领域。公司也是是国内三家规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业之一。目前主要服务对象从船舶与海洋工程装备制造业、船东、政府海事部门等,进一步向生活消费领域拓展。

要点五:收购游艇俱乐部公司新巴富仕 2014年12月18日公告称,公司近日与巴富仕国际控股有限公司签订了战略协议,公司拟以自有资金收购巴富仕持有的上海新巴富仕游艇有限公司51%的股权。公告显示,新巴富仕为上海地区规模最大的会员制游艇俱乐部,拥有专业的游艇技术团队、经营团队及服务团队,以打造国际性高端商务平台为目标,已建成全国性的游艇营销服务网络。上海佳豪表示,此次合作有利于公司增强游艇营销体系,完善游艇产业链的布局。

要点六:首发募资项目 本次募资投入7288万元于“船舶工程设计中心项目”,预计达产年平均收入8425万元,年平均净利润2457万元(截止2011年中期投资进度58.86%);投入4768万元于“和海洋工程设计中心一期工程”(63.38%),包括海洋工程产品设计和海洋工程配套设备研制,总投资7093万元,建设期3年,预计达产年平均收入为8000万元,年平均净利润为2169万元。

要点七:超募资金项目 2009年12月,公司用7011万元超募资金建设“海洋工程设计中心二期工程建设”(截止2011年中期投资进度15.28%),项目计划设立1~2个海外经营营销窗口,并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服务窗口。建设期1.5年,计划于2011年8月建成运营。预计达纲年营业收入11000万元,税后利润2929万元。09年11月,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司佳豪科技,主营船舶设计工程总承包;船舶内装设计与工程承包;船用装备配套与工程承包,预计未来三年净利润为562.5万元、1050万元、1575万元。依托佳豪科技,截至2011年7月公司的EPC业务已累计签订3.1亿业务订单。

要点八:超募涉足海工设计 2010年10月,公司拟与扬子江船业全资子公司等共同出资3000万元成立“上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司”。其中公司超募资金出资1350万元(占45%)。通过合资公司平台,公司可以逐步提升在大型集装箱船等主流船型设计的市场份额,以及进入潜在的海洋工程设计市场,同时加速船舶设计产品由50000吨以下船型向50000吨以上大型船舶的产品结构的转变。合资公司将以集装箱船、油船和散货船等市场热点船型为主要开发对象,为扬子江船业近期经营和远期发展目标开发和储备船型。预计合资公司2011-2013年营业利润合计2388.5万元。(2010 年底,新扬子的母公司,Yangzijiang Shipbuildind(Holdings)收购了中舟100%股权。新扬子和中舟成为一致行动人,将合计持有拟设立研发公司 55%股份。上海佳豪持拟设立研发公司 45% 的股份,处于小股东地位,无法对该研发公司的经营及财务权进行有效控制,三方合作的前提已经改变,经三方协商,确定终止合作协议)

要点九:重大合同-4800万元技术服务 8月6日公告称,公司及全资子公司佳豪科技近日与绿色动力水上运输有限公司共同签订了《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额为4800万元,占公司2013年度营业收入的20.26%。

要点十:重大合同-获6.5亿船舶建造合同 8月1日晚间公告称,公司近期收到全资子公司佳豪科技与绿色动力水上运输有限公司(下称“绿色动力”)签订LNG动力干货船建造总承包合同,合同金额共计6.5亿元,占公司2013年度营业收入的243.87%。

要点十一:重大合同-获10亿天然气购销合同 2014年9月19日公告称,公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司与宁德利拓能源有限公司签订《天然气购销合同》,合同约定天然气销售总量为20万吨,按目前市场价计算,合同总价值约为10亿元。合同有效期为2014年9月1日至2018年8月31日。

要点十二:重大合同 2013年3月,公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与大连因泰集团有限公司签订《28,000CBM LNG 运输船设计、建造工程总承包合同》,合同金额为56,000万元人民币。公司与上海振华重工(集团)股份有限公司签订《烟台打捞局5,000吨打捞起重船设计技术服务合同》,合同金额为3,000万元人民币。以上合同累计金额为59,000万元人民币,是公司2012年度营业收入的221.36%,根据项目进度,预计将对公司2013年、2014年、2015年的经营业绩产生积极作用。

要点十三:A股首家游艇制造 2010年6月全资子公司佳豪科技出资1800万元参与设立佳豪游艇(占60%),开展游艇制造业务。生产纲领:年产50’游艇18艘,每艘600万元,年产值1.08亿,预计2011年底正式投产,2011-2015年实现净利润合计2304万元,注册地上海奉贤区游艇工业园,一期投资已逾40亿元,上海未来五年产业发展规划:水上旅游产业将成为上海新型服务经济的增长点,其贡献占到全市GDP的3%-4%,佳豪游艇将得益于政策等各方面的优势条件。

要点十四:拟2.6亿购沃金 开拓船用天然气 2013年11月,公司拟以2.6亿元的总价购买沃金石油持有的沃金天然气100%股权和捷能运输80%的股权。另外,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过706.94万股,募集配套资金不超过5500万元,发行价格为7.78元/股。资料显示,沃金天然气主要从事天然气的销售及其配套服务,目前主要依靠的是上海车用天然气市场,约占有60%的市场份额。在2011年、2012年和2013年1~10月分别实现了102.00万元、758.24万元、638.58万元的净利润。本次交易,沃金石油承诺标的资产在2014年~2016年的扣非净利润分别不低于2000万元、2600万元和3380万元,并对不足部分进行补偿。公司表示,本次交易完成后,天然气的销售收入可能会超过现有船舶设计收入,公司的行业收入占比可能会发生变化。

要点十五:开展游艇内饰和家具 2011年7月,公司用超募3000万元向佳豪科技增资(增资后注册资本1.18亿元),主要用于如下项目的开展:高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展;船用配套设备业务的开展;游艇产品和销售业务范围,拟投入2000至2500万元开展高端游艇内装工艺引进和内装业务等,其中拟用1190万元收购美度沙70%股权(2011年5月31日净资产1681.84万元,净利润为113.39万元),其是专业从事新古典欧式家具的设计、制造与销售的生产导向型企业,与意大利游艇公司合作,进行定制游艇的内部木饰和家具生产。近10年美度沙已成功打造“定制高端产品”品牌,并已形成国内、国际市场的销售网络及客户群体,在行业内具有较高声誉和影响力,预计船艇内装2011年下半年-2014年营业利润分别为60.46万元、241.83万元、399.02万元、673.34万元,投资回报期为3.07年。

要点十六:勾画游艇版图1 2010年11月,公司全资子公司佳豪科技的控股子公司佳豪游艇与意大利DOMINATOR游艇公司签订了“两个型号游艇制造技术转让意向书”,知识产权在技术转让完成后将由佳豪游艇独家持有。意向书仅涉及该艇型制作技术方面的转让,生产线的建设还待进一步商谈。根据意向书内容,DOMINATOR将指导佳豪游艇制造一艘DOMINATOR 680游艇,该艇在中国上海进行建造。佳豪游艇将作为DOMINATOR全系列产品在大中国市场的销售总代理,将另行签订经销协议。DOMINATOR将会慎重考虑与佳豪游艇一起设计佳豪游艇独有的品牌,该品牌将作为与DOMINATOR相关的品牌。

要点十七:勾画游艇版图2 2010年12月,公司与意大利船级社有限公司(RINA)签订《战略合作意向书》,旨在游艇技术产业标准的国际化进行合作,将对公司取得中国游艇产业技术标准的话语权起到重要作用,但不涉及游艇方面的技术转让、产品销售和生产。RINA在全球入级、检验及各种船舶服务行业中扮演重要角色,全球有25%的游艇入级RINA船级社。2011年3月佳豪科技与FIPA签订代理游艇产品意向书,代理其按照MAIORA20等模型建造的产品,其子公司佳豪游艇向FIPA引进MAIORA 20S型游艇的全套生产技术,代表公司进军游艇产业道路。2011年5月佳豪科技出资1460万元设立合资公司—上海佳豪游艇运营有限公司(占73%),其主要开展游艇销售代理、运营及俱乐部建设等业务。公司投资近3000万元人民币从意大利购入MAIORIA 20S游艇,用于产品展示及游艇俱乐部建设,目前合同正常执行,预计2011年10月可交船。

要点十八:游艇市场 国家旅游局在“十二五”发展规划中将游艇作为发展水上旅游的重要载体;发改委所发表的鼓励发展产业目录,也将游艇产业纳入其中。现全球每年的游艇经济收入超过500亿美元,发达国家每171人就拥有一艘游艇,其中,美国共有1700万艘游艇,平均每16人一艘,而中国目前是每130万人才拥有一艘游艇。(2011年中报披露)

要点十九:签订重大合同 2014年7月,公司近期收到全资子公司佳船进出口与 Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的合同,合同金额为5600万美元。公告显示,买方Centaur Marine Limited是注册在马绍尔群岛的一家从事海洋工程船舶(包括三用工程船、平台供应船,多功能工作船等)销售的贸易型公司。该合同履约时限为至2016年第三季度前完成交船。上海佳豪表示,根据项目进度,预计该项目将对公司2014年、2015年、2016年的经营业绩产生积极作用。

要点二十:自愿锁定股份 董事长兼总经理刘楠承诺:自佳豪船舶股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份,也不由佳豪船舶回购本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份;上述承诺期满后,在佳豪船舶任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的佳豪船舶股份总数的25%,如今后从佳豪船舶离职,离职后半年内不转让所持有的佳豪船舶股份。

要点二十一:股权激励计划1 2013年4月,公司计划对包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工共182人进行不超过1455万股的股权激励,占本计划首次公告时公司总股本21848.4万股的6.6595%,行权价格为每股6.66元。其中首次授予期权对应标的股票为1408万股,预留期权对应标的股票为92万股。本计划首次授予的股票期权在授权日起满一年后,激励对象可在行权期内按每年30%:30%:40%的比例分批逐年行权;预留的股票期权自本计划首次授权日起满两年后,激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。行权条件:以2012年为基准年。首次行权业绩条件为公司2013年净利润较2012年增长率不低于150%,净资产收益率不低于8.7%;第二次行权业绩条件(预留股票期权第一次行权条件)为公司2014年净利润较2012年增长率不低于175%,净资产收益率不低于8.8%;第三次行权业绩条件(预留股票期权第二次行权条件)为公司2015年净利润较2012年增长率不低于200%,净资产收益率不低于8.9%。

要点二十二:股权激励计划2 2014年6月,公司拟推出合计不超800万份股票期权,涉及股票占公司股本总额的3.2%。其中,首次授予期权对应标的股票为750万股,预留期权对应标的股票为50万股。股票来源为上海佳豪向激励对象定向发行。计划激励对象为50人,包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工。其中首次授予44人,预留授予6人。激励计划有效期为股东大会批准之日起至计划首次授权日的4周年期满之日止。首次授予股票期权的行权价格为每股15.64元。激励对象可在行权期内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年行权。行权需达到的公司业绩考核条件为:以2013年为基准年,2014年、2015年、2016年的净利润分别较2013年增长率不低于420%、560%、900%,净资产收益率分别不低于5%、5.5%、8%。

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