华谊兄弟（300027）怎么样

华谊兄弟（300027）怎么样？

华谊兄弟传媒股份有限公司原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司,是经浙江 省东阳市工商行政管理局批准,于2004年11月19日正式成立的有限责任公司。领 取了注册号为3307831002904的《企业法人营业执照》,注册资本500万元。其中, 北京华谊兄弟投资有限公司出资450万元,持股比例90%;刘晓梅出资50万元, 持股比例10%。公司注册地为东阳市横店影视产业试验区C1-001。

核心题材：

要点一：所属板块　基金重仓板块，创业板板块，机构重仓板块，股权激励板块，深成500板块，送转除权板块，创业成份板块，手游概念板块，三网融合板块，景顺系板块，浙江板块，文化传媒板块，HS300_板块，长江三角板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(节目制作经营许可证有效期至2015年4月1日止);企业形象策划;影视文化信息咨询服务;影视广告制作、代理、发布;国产影片发行(电影发行经营许可证有效期至2015年3月14日);摄制电影(单片);影视项目的投资管理;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。

要点三：定向增发-募36亿 牵手阿里、腾讯、平安　2014年11月18日公告称，公司拟以发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的105%，即24.83元/股的价格，非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元，募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。此次增发对象包括阿里创投 、腾讯、平安资管及中信建投 ，而阿里与腾讯还将与华谊兄弟展开深层次合作。募投资金使用方面，公司此次募集资金总额上限将由此前的25亿元增至36亿元。其中31亿元拟用于影视剧项目，包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集电视剧;另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

要点四：娱乐王国　公司是国内唯一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块实现有效整合的传媒企业，包括音乐的创作、发行及衍生业务，影院的投资管理运营业务，是业内产业链最完整、影视资源最丰富的公司之一。公司将全力构建综合性娱乐媒体集团，努力成为“中国首屈一指的影视娱乐传媒集团”的总体发展目标。截止2011年中期，签约艺人超百人，包括李冰冰、邓超、张涵予等著名艺人在内的签约艺人队伍是公司核心竞争力之一。

要点五：腾讯入股　2011年5月深圳腾讯以16元/股价格购买公司股份2780万股，占公司股本的4.6%，成为公司第一大机构投资者。腾讯作为国内最大的互联网公司，拥有6.47亿用户;2011年5月10日上证报讯：公司与腾讯共同宣布进行战略投资。腾讯方面称，投资华谊兄弟，是“腾讯产业共赢基金”在影视领域的第一个重大项目。据悉，腾讯公司在今年年初宣布成立腾讯产业共赢基金，预计投资规模50亿元，为互联网及相关行业的优秀创新企业提供资本支持。“战略投资华谊，只是双方合作的第一步，”腾讯总裁刘炽平透露。公司董事长王中军表示，公司正从原有三大业务板块向“内容、渠道和衍生”新三大板块发展，娱乐产业与新媒体的融合是大势所趋，两家公司能够产生非常多的互动和协同。

要点六：进军国际市场　2011年6月，股东大会同意公司向全资子公司华谊国际增资不超过6000万美元，主要用于：与好莱坞、欧洲及亚洲电影企业合作拍摄电影;与好莱坞电影企业合作投资成立合资公司、扩大其在华语地区规模及其他海外战略投资等，有利于公司拓展国内外市场，增加公司收入;加强与国际知名影视企业的合作，增强国内外影响力。2011年6月，公司通过华谊国际拟与美国传奇影业公司(两者为参股股东)及其他投资方(控股股东)在海外投资合资公司，具体事项签订正式协议时另行确认。合资公司将致力于中国题材英文大片的制作，全球发行。公司也可参与投资合资公司制作的影片，并负责影片在华语地区的发行事宜。

要点七：增资华谊国际　2012年12月，公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增加投入20,916,000美元，华谊国际拟将其用于通过子公司Huayi Brothers International Investment Limited从CAG Digital Investment Holdings Limited受让取得GDC Technology Limited约9%的已发行股权。此次投资项目的实施有利于通过全资子公司逐步培养海外优势，充分发展海外子公司，拓展国际、国内市场，增加公司收入。该项目的实施将使公司充分利用电影品牌及竞争优势进入国际传媒娱乐领域，加强与国际知名影视企业的合作，从而进一步增强公司在国内及海外的影响力。

要点八：苏州电影主题公园　2011年6月，公司与苏州园区管委会合作开发电影主题公园签署投资合作框架协议，计划用地约一千亩，并设立项目公司负责开发经营(注册资本2亿元)，其中公司持股比例拟定为35%，该项目预计总投资30亿元，总投资与项目公司的注册资本之间的差额由项目公司通过融资到位。

要点九：增资苏州影城　2012年10月，公司计划通过全资子公司华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司以自有资金向华谊影城(苏州)有限公司增加投入6,750万元人民币的资金。苏州影城注册资本为2亿元人民币，经营范围为利用影视拍摄场地组织策划文化娱乐活动及相关拍摄服务(演出及演出经纪除外，非娱乐场所)、文化艺术交流策划、展览展示服务、商业配套设施的开发及相关运营管理。截止2012年6月30日，苏州影城资产总额为31,176,285.06元人民币，负债总额为11,164.82元人民币，所有者权益为31,165,120.24元人民币。该项目的实施是公司开拓衍生领域的需要，有利于公司完善产业链布局，加快建设综合性娱乐集团的步伐。公司通过开拓新的业务领域进一步完善产业链，能够有效地提高公司的收益，提高公司的核心竞争力。

要点十：参股投资“GDC技术公司”　2012年11月，公司通过全资子公司Huayi Brothers International Investment Limited拟用自有资金或贷款以收购股权的方式从CAG Digital Investment Holdings Limited受让取得GDC Technology Limited约9%的已发行股权。GDC技术公司是一家国际领先的数字放映解决方案提供商，参股投资GDC技术公司将对公司在电影发行、影院业务发展及国际化战略等方面产生积极的作用和影响。

要点十一：华谊兄弟文化城　2011年2月公司拟与上海嘉定工业区开发及其他投资方共同投资设立合资公司，负责开发经营“华谊兄弟文化城”，注册资本拟定为1亿元，其中公司出资4000万元，占40%。文化城规划占地约1000亩，整个文化城计划打造达数十亿元资金的规模，文化城第一期占地约250亩。2011年5月，公司拟通过子公司北京华谊与深圳坪山城投及其他投资方在深圳合作开发“华谊兄弟文化城”项目，该项目主要用于建设影视创意产业基地，包括摄影棚和其他配套设施等。

要点十二：拓展文化旅游行业　2011年8月，公司拟用超募1.1亿元增资全资子公司实景娱乐(成立后尚未运营)，用于投资和经营文化旅游行业。实景娱乐目前已开发或正在开发的主要产品有：文化城，电影主题公园，外景地，室内外实景演出。公司已签署协议的项目包括概4、5，未来三年净利润预计为675万元、1447.5万元、2233.5万元。

要点十三：影院产业链　2010年4月公司将12966.3万元募资用于“影院投资项目”(截止2011年中期投资进度100%)，两年内在全国投资建设6家现代化电影院，进入影院放映业务，打造完整电影产业链。通常一部电影的票房收入，50%由影院所得，40%归电影制片及发行方所有，其余10%为院线公司所有，本项目将使公司从制片到发行，再到终端放映的产业链逐渐打造完整，并直接掌控票房收入分成比例最大的终端来源。项目实施后10年内可累计实现利润总额22517万元，为公司影院业务发展的第一阶段，公司总体发展目标：5年时间在全国范围内投建约15家影院。截止2011年中期已投入运营的影院为5家，在建影院为7家。

要点十四：手机游戏(掌趣科技)　2010年6月公司以1.48亿元投资参股掌趣科技公司(注册资本12274.5万元)22%股权。掌趣科技主要从事手机游戏，以及跨平台的页面网游、社区网游等业务，为国内领先的移动游戏的开发商和发行商，自主开发《潜伏》、《三国格斗》等手机游戏产品，以及代理国外手机游戏产品，2010年净利润为4024万元。公司将配合其国内A股申请上市事宜，若未按条件配合则公司应退出掌趣科技，原股东将按投资成本以年20%复利回购公司所持股份。本项目旨在将影视作品改编为游戏。

要点十五：音乐领域　2010年6月公司用6365万元超募资金收购华谊音乐(注册资本596.9万元)100%股权，将着重发展数字音乐，全面开展音乐业务，如唱片、演唱会组织策划等。预计其2010年6-12月、2011-2012年可实现利润总额524万元、840万元、934万元。公司实际控制人保证：华谊音乐2010年6-12月、2011-2012年，税后净利润目标分别为不低于385万元、660万元。如果未达到以上目标，则若公司经董事会批准、将华谊音乐100%股权以公司收购价格转让给实际控制人，华谊音乐2010年净利润为761万元。

要点十六：“多米音乐”项目　2012年9月，公司拟通过全资子公司华谊兄弟国际投资有限公司投资参股Duomi Music Holding Limited(简称“多米音乐”)，华谊国际计划以不超过300万美元投资认购多米音乐6,933,146股优先股，占投资完成后多米音乐总股本的5.17%(全面摊薄后)。多米音乐主要业务是向公众提供移动音乐服务，其专注于互联网，以“音乐云”为核心，提供海量、高品质、个性的在线音乐服务。公司投资多米音乐项目有利于拓宽公司在数字音乐领域的业务渠道，完善公司产业链。数字音乐是传媒产业的一个重要领域，公司投资数字音乐领域符合公司打造影视娱乐传媒集团的总体战略目标。

要点十七：携手“巨人”进军网游业　2010年12月公司拟用7000万元超募资金取得北京华谊巨人信息技术有限公司51%股权，华谊巨人是为本次收购专门成立的项目公司，收购完成后将全面开展网络游戏业务，主要是经营“万王之王3”产品(已于2010年4月底正式运营)、推出新资料片并研发新产品。此外，在2011年下半年，华谊巨人将开始研发一款基于全新3D引擎的产品，此产品将与公司具有影响力的电影或电视剧相关联。华谊巨人预计2011-2013年利润额分别为1500万元、1840万元、2425万元。巨人网络董事会主席兼CEO为史玉柱，巨人运营《征途》等多款游戏。

要点十八：非公开发行-收购银汉科技50.88%的股权　2013年7月，公司拟以26.49元/股的价格向银汉科技股东刘长菊、摩奇创意、腾讯计算机，以及不超过10名的其他特定投资者，分别发行760.6932股以及845.12万股股份，用以收购银汉科技50.88%的股权。交易价格为67,161.60万元，本公司需向银汉售股股东支付股份对价约22,387.20万元，同时支付现金对价约44,774.40万元。2013年1-6月，银汉科技80%以上收入来自于其主打游戏《时空猎人》，目前该款游戏运营状况良好。

要点十九：股权激励(2012年11月调整)　2012年11月，公司拟授予激励对象994万份股票期权，占公司股本总额60,480万股的1.64%。该股票期权的行权价格为14.85元，行权条件为：以2011年净利润为基数，公司2012-2014年净利润较2011年增长分别不低于25%、50%、80%;公司2012-2014年加权平均净资产收益率分别不低于10%、11%、12%。该激励计划涉及的对象包括公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计120人，但不包括公司的独立董事、监事。

要点二十：定向增发　2014年6月，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过1.2亿股，募资总额不超过25亿元，扣除发行费用后将全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。公告称，按照公司拟投资影视剧的投资额及公司的投资比例，保守估计公司为实现影视剧项目的产能目标所需投入的资金为20亿元，公司拟使用本次募集资金20亿元投入该项目。华谊兄弟表示，本次发行使公司影视业务得到增强，各业务板块的协同效应得以进一步充分发挥，从而全面增强公司的市场竞争力，提高公司的持续盈利能力，提升华谊兄弟品牌的知名度和美誉度。据此，本次发行是公司持续进行产业布局之后，实现“中国首屈一指的影视娱乐综合传媒集团”这一战略目标的重要战略措施。

要点二十一：自愿锁定股份　公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云等承诺，所持公司股份在上述承诺限售期届满后，在其任职期间内每年转让比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。

要点二十二：实际控制人不减持　2012年9月，公司实际控制人王忠军先生、王忠磊先生承诺在2013年4月30日前不减持所持有的公司股票。两位实际控制人共持有可上市流通股份数量为52,023,600股，占公司全部股份的8.6%。

要点二十三：拟入股美国Studio 8公司投资1.2至1.5亿美元　2014年3月，公司拟与其他投资人共同组成“华谊兄弟投资方”作为一个投资主体，合计向美国Studio 8公司投资1.2亿至1.5亿美元，购买美国Studio 8公司的股权。公司成为美国Studio 8公司的股东后，将负责其出品的所有电影在大中华地区的发行事宜。公司股票将于3月7日复牌。公司表示，公司投资美国 Studio 8公司是公司开展全球化战略的一部分，为公司电影业务的国际化提供了一个渠道，旨在提高公司在国际市场的影响力。公告称，公司在美国 Studio 8 公司中的具体持股比例、收益分配方式等内容将依据项目的进展情况在正式协议中约定。