星河生物（300143）如何

星河生物（300143）如何？

广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),前身为东莞市星河实业有限公司,系由叶运寿和叶春桃共同出资成立的有限责任公司,于1998年8月6日经东莞市工商行政管理局核准成立,注册资本100万元,2003年7月4日更名为东莞市星河生物科技有限公司,其后经过历次增资,截止至2008年5月31日,注册资本为38,770,000.00元。

2008年7月14日根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,由叶运寿、叶龙珠、广东南峰集团有限公司及其他19名自然人股东作为发起人,由原东莞市星河生物科技有限公司截至2008年5月31日经审计后的净资产72,652,417.67元,按1:0.61938750895的比例折股45,000,000.00普通股股份,整体变更为股份有限公司。

自2012年6月18日起,公司名称由“广东星河生物科技股份有限公司”变更为“广东菇木真生物科技股份有限公司”,英文名称由“Starway Bio-technology Co., Ltd”变更为“Gumuzhen Bio-technology Co., Ltd”。自2012年6月20日起,公司证券简称由“星河生物”变更为“菇木真”。

2013 年1月21日,公司办理了变更公司名称的工商变更登记,公司名称:广东菇木真生物科技股份有限公司(英文名称:Gumuzhen Bio-technology Co., Ltd),公司简称:菇木真,变更为:广东星河生物科技股份有限公司(英文名称:Starway Bio-technology Co., Ltd),公司简称:星河生物。

核心题材：

要点一：所属板块　创业板板块，广东板块，农牧饲渔板块。

要点二：经营范围　种植、加工、销售食用菌等农副产品，食(药)用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发，食(药)用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

要点三：主营食用菌　公司主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售，在生产品种方面，能同时生产金针菇、真姬菇和白玉菇三个低温型品种。公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌，该生产方式采用环境控制技术和无土栽培技术等新型设施栽培技术，生产的产品具有优质、安全、无公害等特点。目前公司拥有三大食用菌生产基地，截至2011年中期，公司日产鲜品食用菌约58吨，生产规模及产量在国内鲜品食用菌工厂化生产企业中名列前茅。“玉龙洞”牌金针菇被广东省工商行政管理局评为“广东省名牌产品”。

要点四：首发募资项目　本次募资投入总额13168.8万元于三个项目，“韶关食用菌生产线整体技术改造项目”(截止2011中期季度末进度58.1%)、“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”、“工程技术研究开发中心技术改造项目”(24.62%)。各项目投入资金分别为：8000万元、3168.8万元、2000万元。韶关项目达产后将每日新增鲜品食用菌22吨，年产量6600吨 。其中金针菇日产量为9吨，年产量为2700吨;真姬菇日产量为8吨，年产量为2400吨;白玉菇日产量5吨，年产量为1500吨。年均新增净利润1970.68万元。塘厦项目达产后将每日新增鲜品真姬菇4吨，年新增产量1200吨。实现利润总额452.54万元。由于清溪第二分公司真姬菇生产线建设项目使真姬菇产能完全释放，2011年8月4日股东大会同意将塘厦项目的真姬菇生产线变更为白玉菇生产线，将增加白玉菇4吨/日的产能，本项目投产后，正常年新增销售收入约1920.00万元，年平均新增净利润593.85万元。

要点五：10亿扩产，开拓北方市场　2011年2月，公司拟总投资99970.8万元建设“食用菌生产基地”(项目资金由超募资金20000万元增资新乡星河公司，剩余自筹和银行贷款解决)。项目实施主体是新乡星河公司，项目建成后，年生产能力约45000吨/年。主要产品分布：金针菇90吨/日，27000吨/年;真姬菇40吨/日，12000吨/年;白玉菇20吨/日，6000吨/年。建设期：2011年7月至2014年12月。预计投产后，年平均新增净利润14582.9万元。目前公司产品的主要销售市场在广东地区，通过本项目，公司将向郑州、北京等北方地区扩张，开发新的利润增长点。2011年6月新乡星河收到政府奖励资金2080万元。

要点六：投资新项目-杏鲍菇生产线建设项目　2012年2月，为降低基地运营成本和产品成本，提升竞争能力，公司拟使用超募资金人民币5165.59万元以增资控股西充富联食用菌科技有限公司用来投资杏鲍菇生产线建设项目，建设期为15个月，项目总投资8200万元，缺口部分由西充富联自筹资金补足。项目达产后可年产杏鲍菇7200吨，日产24吨。预计年销售收入约6300万元，税后利润约1222万元。

要点七：调整募投项目　2012年5月，为适应当前经济环境的变化和公司发展，实现公司业务的持续增长，公司拟将终止“塘厦食用菌生产线技术扩建项目”的募集资金3,168.89万元及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的超募资金1,054.27万元以及尚未披露使用计划超募资金的部分利息767.12万元，一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”，本次调整投资计划后该项目总投资金额为 99,970.82 万元不变，其中募集资金共25,060万元，自筹资金39,910.82万元，银行贷款35,000万元，并将争取于2012年12月进行部分产品试投产。本次调整投资计划可以有效提高公司募集资金使用效率，降低资金成本，有利于增加公司营业收入，提高经营效益。

要点八：涉足牛肉制品业务　2014年5月，公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式收购洛阳伊众清真食品有限公司合计93%股权。上述交易完成后，公司经营范围将扩大至肉牛养殖、屠宰加工及牛肉制品深加工。根据方案，经交易各方友好协商，洛阳伊众总体估值确定为5亿元，93%股权的交易对价为4.65亿元。公司以每股9.17元的价格向洛阳拓垠等9名交易对方非公开发行股数合计4056.70万股用于收购洛阳伊众74.4%股权，并支付现金0.93亿元购买洛阳伊众18.6%的股权。此外，公司拟以每股不低于8.26元的价格，向包括叶运寿先生在内的其他10名特定投资者募集配套资金不超过1.55亿元，其中9300万元用于支付股权转让款，6200万元用于洛阳伊众30000头肉牛基地建设项目的运营资金。据介绍，洛阳伊众主要从事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及销售等业务，已初步形成了优质肉牛育肥、屠宰加工与销售、肉制品深加工与销售完整的产业体系。该公司主要产品包括鲜冻牛肉制品和以牛肉为主的深加工肉制品。

要点九：超募资金　公司首发募集资金净额为56788.7万元，超募资金为43619.81万元。截止2011年4月15日已确定计划金额28700万元(8700偿还银行贷款)，尚未确定计划14919.81万元。

要点十：股东回报规划　2012年7月，公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金方式或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现年平均可供分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

要点十一：自愿锁定承诺　控股股东及实际控制人叶运寿、股东叶龙珠、魏心军承诺：自上市之日起36个月内，南峰集团、广州御新及其他股东承诺：自上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持股份也不由公司回购。同时公司股董事、监事与高管以及其他核心人员承诺：任职期间内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;离职后半年内，不转让所持股份;在离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过所持股份的50%。