SEC指控16名被告参与垃圾股骗局 跨境作案非法获利超1.94亿美元-第2页
摘要:当地时间4月18日(周一),美国证券交易委员会(SEC)发表声明称,已指控16名被告参与一个持续多年的垃圾股(pennystock)“拉高出货”骗局,该团伙跨境作案,累计获取了超过1.94亿美元的非法收入。SEC执法部门主管古比尔·S·格鲁瓦尔(GurbirS.Grewal)表示,这些被告策划了SEC有史以来遇到的最复杂的证券欺诈计划。
SEC执法部门主管古比尔·S·格鲁瓦尔(Gurbir S.Grewal)表示,“一些被告经常使用加密文本和电话应用程序来逃避监管机构的监测。
国内加大对金融诈骗打击力度
事实上,国内也在持续加大对金融诈骗的打击力度。
国家互联网信息办公室官方微信号“网信中国”4月14日曝光一批电信网络诈骗典型案例,其中仿冒金融平台APP进行诈骗案例的就占了一半。在通报的案例中,有投资者因下仿冒券商APP被骗50万元。
记者在此前调研中了解到,网络骗局花样繁多,以券商名义行金融诈骗的方式当然也不止假冒APP这一种。国泰君安此前就表示,有不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师韩其成,以高收益和高额奖金为诱饵,利用QQ群及微信等渠道,筹备发行公益基金信托非法产品等诈骗活动。
网信办数据显示,目前国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址318.7万个、APP46.9万个、跨境电话39.7万个,互联网预警劝阻平台预警超6亿人次。
国家网信办有关负责人表示,近年来,利用APP进行诈骗已成为电信网络诈骗案件的主要犯罪手段之一,约占整体案发量的六成。其中,网络兼职刷单、快速贷款等诈骗APP较多,特别是有一些仿冒各大银行和金融平台的APP具有较大迷惑性和欺骗性,广大人民群众需提高防范意识。
编辑:王寅
来源:中国证券报·中证网 作者:周璐璐
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